第一章 总 则
    第一条 为强化北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称：公司）董事会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。
    第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，向董事会负责并报告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制,以合理确信财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。
                                  第二章 人员组成
    第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中二名为独立董事委员（一名为会计专业人士）,另一名为非执行董事委员。
    第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。
    第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负
    责主持委员会的工作，审计委员会主任委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。
    第六条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
    第七条 审计委员会下设审计工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
                                  第三章 职责与权限
    第八条 审计委员会具有下列职责：
    （一）提议聘请或更换外部审计机构；
    （二）监督公司的内部审计制度及其实施；
    （三）促进内部审计与外部审计之间的交流与沟通；
    （四）审阅公司的财务信息及其披露；
    （五）审查公司内控制度的设计和执行情况；
    （六）审查公司重大关联交易和收购、兼并等重大投资活动；
    （七）公司董事会授予的其他事宜。
    第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。审计委员会应配合公司监事会的监督审计活动。
    第十条 审计委员会具有下列权限
    （一） 有权定期听取公司内部审计机构、财务会计机构的工作汇报，定期取得公司内外部审计报告、财务报告。委员会认为必要时可以要求内部审计机构、外部审计机构进行特别审计，提供有关工作或咨询报告，也可以聘请有关法律顾问，取得有关法律咨询意见。
    （二） 有权取得公司年度生产经营计划、年度财务预算、重要投资事项报告、重要的合同与协议等委员会认为必要的一切资料。
    （三） 有权走访外部审计与咨询机构、重要客户与供应商、重要债权与债务人。委员会认为必要时，可以开展专项调查工作，如实地考察、盘点资产、函证重要债权债务、向当事人调查取证等。
                                    第四章 决策程序
    第十一条 审计工作小组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
    （一）公司相关财务报告；
    （二）内外部审计机构的工作报告；
    （三）外部审计合同及相关工作报告；
    （四）公司对外披露信息情况；
    （五）公司重大关联交易审计报告；
    （六）其他相关事项。
    第十二条 审计委员会会议对审计工作小组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
    （一）公司内部审计机构的工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
    （二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否公允；
    （三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合法合规；
    （四）公司内财务部门和审计部门包括其负责人的工作评价；
    （五）其他相关事宜。
                                    第五章 议事规则
    第十三条 审计委员会会议召开前七天须将会议内容书面通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
    第十四条 审计委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员过半数通过。
    第十五条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。
    第十六条 审计委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
    第十七条 必要时，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
    第十八条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
    第十九条 审计委员会会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
    第二十条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。
    第二十一条 出席和列席会议的委员和代表对会议所议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
                                      第六章 附则
    第二十二条 本细则自董事会决议通过之日起执行。
    第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，公司董事会应对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。
    第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
                                          北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                   2007年10月23日