证券代码：600560         证券简称：金自天正         编号：临2022-002

北京金自天正智能控制股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2022年2月21日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第七次会议于2022年3月3日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

三、议案审议情况

公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改

此议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修改内容详见上海证券交易所网站《金自天正关于修改

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改

此议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修改内容详见上海证券交易所网站《金自天正关于修改

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定并实施

三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对此发表了独立意见，认为公司制定并实施《北京金自天正智能控制股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》符合国家法律法规和有关政策规定，有利于调动经理层成员的积极性、主动性，激发企业内在活力和动力，有助于公司建立健全市场化激励和约束机制，提高管理效率，促进公司高质量发展。该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意公司制定并实施《北京金自天正智能控制股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2022年3月24日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议如下事项：

（1）关于修改《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案

（2）关于修改《北京金自天正智能控制股份有限公司股东大会议事规则》的议案

详见上海证券交易所网站《金自天正关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-004）。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2022年3月5日