证券代码：600560     证券简称：金自天正    公告编号：临2022-009

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于2022年度日常关联交易累计发生

总金额预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  本次交易需要提交股东大会审议。

l  接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格, 冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司、河北钢研科技有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买。

公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

    《关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事（含

三名独立董事）表决同意通过了该议案。

本次董事会会议召开前，公司已将《关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，公司三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对公司2022年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为公司与冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司、河北钢研科技有限公司之间的2022年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2021年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表:

                                                        单位：万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                        单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）、关联方冶金自动化研究设计院有限公司

关联方企业性质：国有企业

关联方注册地址：北京市丰台区西四环南路72号

关联方主要办公地点：北京市丰台区西四环南路72号

关联方法定代表人：张剑武

关联方注册资本：102,809,905.89元。

关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司占冶金自动化研究设计院有限公司100%的股份。

关联方主要业务：计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口业务；住宅热力供应；自有房屋出租；物业管理；设计和制作印刷品广告和发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联方历史沿革：冶金自动化研究设计院有限公司创建于1973年，是我国工业自动化领域的大型综合性研究开发机构，是具有较高科技水平和较强实力的综合性工业自动化技术研发、产品制造、工程设计和工程承包的科技企业，最近三年主要业务一直保持着稳健向上的发展势头。

关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：资产总额1,511,453,749.30元，净资产435,405,246.82元，营业收入 146,200,956.28元，净利润44,174,976.78元。

    与上市公司关联关系：冶金自动化研究设计院有限公司为公司的控股股东，现持有公司42.95%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2021年，公司与冶金自动化研究设计院有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，目前冶金自动化研究设计院有限公司财务状况良好，有足够的履约能力。

（二）、关联方北京钢研新冶工程设计有限公司

关联方企业性质：国有控股企业

关联方注册地址：北京市海淀区学院南路76号工艺大楼8-01-15

关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号工艺大楼

关联方法定代表人：仲海峰

关联方注册资本：2700万元。

关联方主要股东：新冶高科技集团有限公司占股80%，中国钢研科技集团有限公司占股20%。

关联方主要业务：冶金行业（金属材料工程）专业甲级（以工程设计资质证书核定的范围为准）；房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级（以工程监理资质证书核定的范围为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程勘察设计；专业承包、施工总承包；建设工程项目管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；水污染治理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；软件开发。

关联方历史沿革：公司成立于2001年9月13日，具有冶金行业专业设计甲级、建筑行业（建筑工程）丁级、轻钢结构工程设计专项乙级资质。公司围绕工程大型化、产业规模化、产品国际化、装备现代化，建立了以科研研发为先导，集工程设计、设备成套、产品制造及技术服务为一体的运营机制。形成了从设计、装备、自控、安装、调试到监理的综合工程配套能力，具备领先的冶金全流程工程设计和总承包能力。

    关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：资产总额342,764,179.61元，净资产3,950,037.64元，营业收入226,138,979.77元，净利润7,265,993.19元。

与上市公司关联关系：北京钢研新冶工程设计有限公司与公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：北京钢研新冶工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。

（三）、关联方钢研工程设计有限公司

关联方企业性质：国有企业

关联方注册地址：海淀区学院南路76号38幢平房1号

关联方主要办公地点：海淀区学院南路76号

关联方法定代表人：胡宇

关联方注册资本：1亿元

关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司占股51%，冶金自动化研究设计院有限公司占股49%。

关联方主要业务：工程管理服务；计算机系统服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；软件咨询；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；工程和技术研究与试验发展；销售电子产品、机械设备、家用电器、五金交电、建筑材料、金属材料、金属制品；工程勘察；工程设计。

关联方历史沿革：2020年12月28日成立。

关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：资产总额100,603,762.84元，净资产39,388,433.93元，营业收入25,022,448.86元，净利润172,747.66元。

与上市公司关联关系：钢研工程设计有限公司的控股股东中国钢研科技集团有限公司为公司实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：钢研工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。

（四）、关联方河北钢研科技有限公司

关联方企业性质：国有企业

关联方注册地址： 河北省涿州市开发区火炬南街

关联方主要办公地点：河北省涿州市开发区火炬南街

关联方法定代表人： 陈思联

关联方注册资本： 5000万元整

关联方主要股东： 钢铁研究总院有限公司

关联方主要业务：金属、非金属新材料、新工艺、新技术的研究及其制品销售；高强度钢板及制品的热处理；分析测试技术及设备、电力电子技术及产品、环保技术及产品的开发、销售；新材料技术开发、咨询、转让及推广服务；工程和技术研究与实验发展；会议服务

关联方历史沿革：河北钢研科技有限公司于2007年11月23日成立。2021年以前主要业务为物业管理服务。2021年3月5日工商变更后开始从业工程和技术研究与实验发展等业务，负责建设两个大型基建项目，目前处于建设期间，计划于2022年开始生产。

关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：资产总额104,712,906.47元，净资产95,928,324.57元，营业收入3,279,204.06元，净利润244.38元。

与上市公司关联关系：河北钢研科技有限公司与公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3

（二）规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：河北钢研科技有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的主要内容是：在2022年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务，服务总额不超过500万元人民币，冶金自动化研究设计院有限公司应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务。

公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的定价政策是：（1）国家标准价格、行业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（3）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院有限公司提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

（二）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：在2022年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司采购不超过500万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院有限公司应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；在2022年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司销售不超过6000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。

（三）、公司与北京钢研新冶工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：2022年度，公司计划以市场价格向北京钢研新冶工程设计有限公司销售不超过4000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。

（四）、公司与钢研工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：2022年度，公司计划以市场价格向钢研工程设计有限公司销售不超过3000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。

（五）、公司与河北钢研科技有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：2022年度，公司计划以市场价格向钢研工程设计有限公司销售不超过1000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。

以上采购商品和销售商品均采用市场定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格, 冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司、河北钢研科技有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买。

根据综合服务协议的定价政策、采购商品和销售商品的定价政策，本次关联交易定价是公允的，按实际使用量进行结算和根据需要签订具体的采购、销售合同，本次关联交易没有损害公司或中小股东的利益。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2022年3月26日