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北京金自天正智能控制股份有限公司关于修改公司章程的公告

作者: 日期:2018-03-27 浏览次数:2494

 

证券代码:600560       证券简称:金自天正        编号:临2018-009

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据“中证中小投资者服务中心”的建议,结合公司实际情况,公司第七届董事会第二次会议决定对《公司章程》部分条款进行修订,具体修改情况如下:

第五十六条 原为:股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三)披露持有本公司股份数量;

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。”

现修改为:“股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三)披露持有本公司股份数量;

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除选举二名以上董事或监事时应当实行累积投票制度外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。”

 

第一百六十一条 原为: 公司利润分配方案的审议程序、实施、变更

 一、公司利润分配方案的审议程序

公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。

现修改为“公司利润分配方案的审议程序、实施、变更

 一、公司利润分配方案的审议程序

公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。”

 

    以上公司章程的修改需经公司2017年度股东大会审议通过。

 

 

特此公告!

 

 

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2018324

 


来源:aritime

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